الامتثال
الامتثال والأخلاقيات
AML/CFT ومكافحة الفساد والعقوبات وآلية الإبلاغ.
تحافظ UNG Overseas على برنامج امتثال شامل يغطي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الفساد وأخلاقيات الأعمال.
يشمل إطار الامتثال لدينا ما يلي:
سياسات AML/CFT المتوافقة مع معايير FATF
فحص العقوبات مقابل قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
برنامج مكافحة الفساد المستند إلى مبادئ UK Bribery Act
مدونة أخلاقيات وسلوك الأعمال
آلية إبلاغ مجهولة للمخالفات
تدريب امتثال دوري لجميع الموظفين
مراقبة واختبار مستقلان لوظيفة الامتثال