Комплаенс
Комплаенс и этика
AML/CFT, антикоррупционные меры, санкции и механизм информирования.
UNG Overseas поддерживает комплексную программу комплаенса, охватывающую противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, санкции, антикоррупционные меры и деловую этику.
Наша система комплаенса включает:
Политики AML/CFT, соответствующие стандартам FATF
Санкционный скрининг по спискам OFAC, ЕС и ООН
Антикоррупционная программа на основе принципов UK Bribery Act
Кодекс деловой этики и поведения
Анонимный механизм информирования
Регулярное обучение сотрудников по комплаенсу
Независимый мониторинг и тестирование комплаенс-функции